导读
对金融行业比较了解的人都知道,国家法律明确禁止洗钱,如果被确定为洗钱,作案者将要承担刑事责任。有网友问,其银行卡突然被风控,被银
对金融行业比较了解的人都知道,国家法律明确禁止洗钱,如果被确定为洗钱,作案者将要承担刑事责任。有网友问,其银行卡突然被风控,被银行怀疑洗钱会有什么后果?下面来了解下。
简单的来说,洗钱就是将一些不法收入,比如贩毒、贪污、走私等,转变为合法收入。洗钱确实是严重的行为,但被银行怀疑洗钱不一定有事,只要持卡人证明自己的收入合法合规,即可解除银行的怀疑。
每个人都应该遵纪守法,自己万万不能做违法的事情,还不能把银行卡、电话卡和身份证提供给分子使用,否则一旦被公安机关发现,本人也需要承担刑事责任。
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